База сценариев · 11 разборов
Не энциклопедия страшилок, а карты принятия решения: обещание, механизм, красные флаги, независимая проверка и первые действия после перевода.
Начните не с названия компании, а с действия, которое от вас требуют: установить удалённый доступ, оплатить вывод, купить токен, привести партнёров или перевести деньги «на IPO». Один проект может одновременно использовать несколько сценариев.
лжеброкер
Лжеброкер имитирует регулируемую инвестиционную компанию, но не выводит деньги на реальный рынок. Главная проверка — не дизайн кабинета и не отзывы, а точное совпадение юридического лица, лицензии, официального домена, договора и получателя платежа.
финансовая пирамида признаки
Финансовая пирамида выплачивает ранним участникам преимущественно из денег новых вкладчиков, а не из устойчивого бизнеса или инвестиционного результата. Проверять нужно источник дохода, права инвестора, отчётность, лицензии и зависимость выплат от постоянного притока людей.
криптоарбитраж мошенничество
В мошенническом криптоарбитраже человеку показывают якобы выгодную разницу курсов и направляют на подконтрольный обменник. Первая небольшая операция может пройти, а крупный перевод блокируется под предлогом AML, налога или ошибочной сети.
мошенники возврат денег
Схема возврата нацелена на человека, который уже потерял деньги. Ему обещают найденные активы или гарантированный чарджбэк, затем требуют аванс за налог, лицензию, транзитный счёт, газ или легализацию перевода.
AnyDesk мошенники
Программа удалённого доступа сама по себе законна, но мошенник использует её, чтобы видеть экран, управлять устройством, читать коды и направлять перевод. Финансовой организации не нужен удалённый контроль вашего телефона для открытия счёта или вывода денег.
фальшивый торговый терминал
Торговый интерфейс доказывает только то, что сайт умеет показывать числа. Реальность инвестиций подтверждают договор, счёт у регулируемого посредника, независимые отчёты, идентификаторы операций и возможность вывести актив без нового платежа.
романтическое инвестиционное мошенничество
В романтической инвестиционной схеме доверие строят до разговора о деньгах. Новый знакомый не просит перевод себе: он предлагает повторить успешную инвестицию на сторонней платформе, которая находится под контролем группы.
pump and dump схема
Pump and dump — манипуляция, при которой организаторы заранее покупают малоликвидный актив, привлекают аудиторию обещанием роста и продают ей свои позиции. Участник видит скачок цены, но не может выйти по показанной котировке.
pre IPO мошенничество
В фальшивом pre-IPO человеку продают право на будущие акции без проверяемого договора с эмитентом или лицензированным посредником. Название известной компании и ожидаемая дата листинга не доказывают, что купленный актив существует.
инвестиции в добычу золота мошенничество
Инвестиционная легенда о месторождении проверяется документами на конкретный участок, лицензией недропользователя, отчётом о запасах, затратами, покупателями сырья и юридическими правами инвестора. Фото техники и слитков не подтверждают владение активом.
Telegram сигналы мошенники
Сигнал или копирование сделки не гарантируют результат. Опасная схема возникает, когда автор контролирует статистику, направляет деньги к неизвестному брокеру, имеет выгоду от депозитов и не раскрывает полную историю просадок.
Бренд, домен и персонажи меняются быстрее, чем механизм. Поэтому каждая страница отделяет проверяемые события от маркетинговых слов. Для проверки конкретного адреса используйте проверку домена, а для уже найденных записей — редакционные разборы.