01
Высокий риск · не переводить
Advancedfinance
Регулятор указал признаки финансовой пирамиды. До выяснения юридического лица, лицензии и экономической модели переводить деньги этому проекту не следует.
Архив проверок
Разборы
Сначала — прямой вердикт. Затем домены, даты, запись регулятора и ограничения данных. Анонимные отзывы не используются как доказательство.
02
Высокий риск · не переводить
Atlanticpips
Публичная запись регулятора — достаточная причина остановить перевод и провести отдельную проверку компании и получателя платежа.
03
Высокий риск · не переводить
Bitcoin-Future.exchange
Название с отсылкой к криптовалюте не подтверждает статус биржи или брокера. Для финансовых услуг в РФ важны юридическое лицо и запись в реестре регулятора.
04
Высокий риск · не переводить
Поток Cash
Карточка Банка России № 10376 существует с 2021 года и продолжала пополняться адресами: последнее обновление опубликовано 22 мая 2026 года.
05
Высокий риск · не переводить
Gold Quarry
Инвестиционная легенда о добыче золота не подтверждает право привлекать деньги. Проверяемый факт — карточка Банка России № 16927.
06
Высокий риск · не переводить
TimLexAI
Свежая запись регулятора: домен был зарегистрирован в мае 2026 года, а в предупредительный список внесён 30 июля 2026 года.
07
Высокий риск · не переводить
Tradingscoin
Наличие торгового кабинета и слова coin в названии не подтверждает криптобиржу. Основание редакционного вердикта — карточка регулятора № 46548.
08
Высокий риск · не переводить
Zelux Prime
Домен зарегистрирован в мае 2026 года и попал в предупредительный список 30 июля 2026 года. Заявления о многолетнем стаже нужно сопоставлять с этой датой.